证券代码：603115             证券简称：海星股份       公告编号：2022-003


                   南通海星电子股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议

通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于

2022 年 1 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司总部会议室召开。本次会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 6 名，以通讯方

式参会董事 3 名。会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
    公司以自有资金收购控股子公司宁夏海力电子有限公司少数股东石嘴山海
川投资有限公司持有宁夏海力电子有限公司的 10%的股权，本次交易价格为人
民币 1,000 万元。交易完成后，公司对宁夏海力电子有限公司的持股比例由 90%
上升至 100%，宁夏海力电子有限公司将由公司控股子公司变为全资子公司。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募
投项目的议案》
    公司以募集资金现金出资的方式向宁夏海力电子有限公司增资 5,600 万元，
用于加快募投项目建设，增资后，宁夏海力电子有限公司注册资本变更为 15,600
万元。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的公告》
（公告编号：2022-006）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       三、备查文件
    1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司关于使用募集资
金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的核查意见。



    特此公告。



                                          南通海星电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 26 日