证券代码：603115           证券简称：海星股份         公告编号：2022-019


                     南通海星电子股份有限公司
                     2021 年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
        分配金额：每股派发现金股利人民币 0.75 元（含税）。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
        配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、2021 年度利润分配方案内容
    经天健会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，南通海星电子股份有
限公司（以下简称“公司”）期末可供全体股东分配的利润为人民币 198,516,059.33
元，经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。
    现拟定 2021 年利润分配方案如下：以现有总股本 239,200,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.5 元（含税），共计分配现金 179,400,000
元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 81.11%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本
基数变动，将按照每 10 股派现金 7.5 元（含税）的比例不变确定分配现金总金
额，并将另行公告具体情况。
    本次利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    二、相关审议程序及意见
    （一）董事会审议程序
    公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，以同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案
的议案》，并将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司全体独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案，充分考虑了公司经
营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发
展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分
配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损
害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为：公司制定的 2021 年度利润分配方案，充分考虑了公司经
营资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，
符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的
要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    三、相关风险提示
   （一）本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，
不影响公司每股收益，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正
常经营和长远发展；
   （二）本次利润分配方案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         南通海星电子股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 21 日