证券代码：603115                证券简称：海星股份         公告编号：2022-020


                      南通海星电子股份有限公司
                关于聘任 2022 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


    一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一） 机构信息
    1. 基本信息
 事务所名称                      天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式            特殊普通合伙
  注册地址                      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人           胡少先            上年末合伙人数量               210 人

                       注册会计师                             1,901 人
上年末执业人
  员数量     签署过证券服务业务审计报告的注
                                                                  749 人
                         册会计师
                   业务收入总额                        30.6 亿元
2021 年业务收
                   审计业务收入                        27.2 亿元
     入
                   证券业务收入                        18.8 亿元

                     服务家数                            529 家
                   审计收费总额                         5.7 亿元
                                     制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
上年度上市公
                                     发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、
司（含 A、B
                                     燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓
股）审计情况
                     涉及行业        储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务
                                     服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研
                                     究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，
                                             住宿和餐饮业，教育，综合等
                         本公司同行业上市公
                                                                395
                           司审计客户家数
               2. 投资者保护能力
             上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
        元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
        险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
        定。
             近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
        诉讼中均无需承担民事责任。

               3. 独立性和诚信记录
             天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14
        次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近
        三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监
        管措施。

               （二） 项目成员信息
             1. 人员信息
                         何时成为                   何时开   何时开始为   近三年签署或复核上
                                     何时开始从事
项目组成员      姓名     注册会计                   始在本   本公司提供     市公司审计报告情
                                     上市公司审计
                             师                     所执业     审计服务             况

项目合伙人     闾力华      2003         2004         2003       2020             注1


本期签字会     闾力华      2003         2004         2003       2020             注1
    计师
               李   达     2013         2010         2013      2020              注2
质量控制复
               赵兴明      2006         2005         2006       2021             注3
    核人
             注 1：2019 年，签署金字火腿股份有限公司、四方科技集团股份有限公司等
        2 家公司的 2018 年度审计报告以及复核贵州百灵企业集团制药股份有限公司、
        南方中金环境股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告。
             2020 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、
        金字火腿股份有限公司等 3 家公司的 2019 年度审计报告以及复核益丰大药房连
        锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司等 2 家公司的 2019 年度
        审计报告。
   2021 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、
金字火腿股份有限公司、南通海星电子股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有
限公司等 5 家公司的 2020 年度审计报告以及复核新亚电子股份有限公司、益
丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、长沙通程控
股股份有限公司等 4 家公司的 2020 年度审计报告。
   注 2：2019 年，签署浙江精功科技股份有限公司、浙江明牌珠宝股份有限公
司等 2 家公司 2018 年度审计报告。
   2020 年，签署浙江精功科技股份有限公司、浙江明牌珠宝股份有限公司等 2
家公司 2019 年度审计报告。
   2021 年，签署南通海星电子股份有限公司 2020 年度审计报告。
   注 3：2019 年，签署重庆啤酒股份有限公司、重庆新大正物业集团股份有限
公司等两家公司的 2018 年度审计报告。
   2020 年，签署重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司、重庆新大正物业集团股份
有限公司等 2 家公司的 2019 年度审计报告。
   2021 年，签署重庆啤酒股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司、
重庆新大正物业集团股份有限公司等 3 家公司的 2020 年度审计报告。
   2. 诚信记录
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
   3. 独立性
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    （三） 审计费用
    公司将根据 2022 年相关审计工作量和市场价格水平，与天健会计师事务所
协商确定 2022 年度财务报表审计费用。
    2021 年度财务报表审计服务报酬为人民币 45 万元。
    二、   拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年
上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；
公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构并同意其报酬。
    （二）独立董事意见
   公司独立董事对聘任 2022 年度审计机构事项发表了事前认可意见：认为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰
富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严
格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，
表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能
够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意将《关于公司聘任 2022 年
度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
   公司独立董事对聘任 2022 年度审计机构事项发表了独立意见：天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市
公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，
遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地
完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司
财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司本次聘任天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相
关服务的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构并同意其报酬，并将《关于公司聘任 2022
年度审计机构的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）董事会审议情况
    2022 年 4 月 20 日，公司第四届董事会七次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，
并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                        南通海星电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 21 日