证券代码：603115             证券简称：海星股份       公告编号：2022-026


                   南通海星电子股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会

议通知于 2022 年 4 月 20 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于

2022 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 6 名，以通讯方

式参会董事 3 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《2022 年第一季度报告》。



    2、审议通过《关于使用募集资金向四川中雅科技有限公司增资实施募投项

目的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《关于使用募集资金向四川中雅科技有限公司增资实施募投项目的

公告》（公告编号：2022-028）。


    三、备查文件
    1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
    2、南通海星电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关
事项的独立意见。



    特此公告。



                                       南通海星电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日




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