证券代码：603115             证券简称：海星股份       公告编号：2022-034


                   南通海星电子股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会

议通知于 2022 年 5 月 21 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于

2022 年 5 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 6 名，以通讯方

式参会董事 3 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于监事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司董事会于 2022 年 5 月 25 日，收到监事会《关于向董事会提请召开

2022 年第一次临时股东大会的通知》。根据《公司章程》的规定，董事会一致

同意监事会上述提议，决定于 2022 年 6 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股

东大会，审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议

案》。




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   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-036）。


    三、备查文件
    1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。



    特此公告。



                                       南通海星电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 26 日




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