国浩律师（上海）事务所

  关于南通海星电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之

                               法律意见书


致：南通海星电子股份有限公司


    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东
大会于 2022 年 6 月 10 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）
经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公
司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《南通海星电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程
序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
    为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有
关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
    在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
    公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
    本法律意见书仅用于为公司 2022 年第一次临时股东大会见证之目的。本所
律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报
送上海证券交易所审查并予以公告。
    本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年 5 月 26 日在指定披
露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
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权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
    本次股东大会现场会议于 2022 年 6 月 10 日如期在公司会议室召开，召开的
实际时间、地点和内容与公告内容一致。
    本次股东大会提供网络投票方式，其中通过上海证券交易所交易系统投票平
台进行投票的具体时间段为：2022 年 6 月 10 日 9:15--9:25，9:30--11:30 和
13:00--15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2022
年 6 月 10 日 9:15 至 2022 年 6 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。


    二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
    1. 本次股东大会的召集人
    经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会
作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
    2. 出席及列席现场会议的人员
    经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表
决权股份总数 156,000,000 股，占公司总股本的 65.2174%。出席及列席本次股东
大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。
    经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
    3. 参加网络投票的股东
    根据上海证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东大会通过网
络投票系统进行有效表决的股东代表有表决权的股份总数为 9,500 股，占公司总
股本的 0.0039%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易
所网络投票系统验证其身份。


    经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，合法有效。


    三、本次股东大会的表决程序、表决结果
    本次股东大会审议了以下议案：
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    议案一：关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案；
       1. 关于选举胡广军为第四届监事会非职工代表监事的议案；
       2. 关于选举朱珩为第四届监事会非职工代表监事的议案；
   以上议案分别对各候选人予以分项表决。


    出席公司本次股东大会的股东没有提出新的议案。股东大会现场会议以书面
投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统
进行表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络
投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提
出异议。
    综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
    本次股东大会审议的所有议案均获通过。


    经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    四、结论意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


                           （以下无正文）




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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于南通海星电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）




国浩律师（上海）事务所




负责人：        李   强              经办律师：     李   强




                                                    齐鹏帅




                                                         年   月   日