证券代码：603115             证券简称：海星股份       公告编号：2022-040



                     南通海星电子股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）第四届监事
会第一次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。
会议于 2022 年 6 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司总部会议室召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以现场方式参会监事 2 人，
以通讯方式参会监事 1 人。本次会议推选监事胡广军先生主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的
规定，程序合法。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经全体监事表决，选举胡广军先生担任公司第四届监事会主席，任期与第四
届监事会任期一致。


    三、备查文件
    1、南通海星电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
    特此公告。
                                          南通海星电子股份有限公司监事会
                                                        2022 年 6 月 11 日