证券代码：603115             证券简称：海星股份        公告编号：2022-048



                    南通海星电子股份有限公司

                 第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通
知于 2022 年 8 月 4 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2022 年 8
月 8 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，其中，以现场方式参会监事 3 人。本次会议由监事会主席胡广
军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有
关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过 3 亿元闲置自有资金进行现
金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用
最高额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、南通海星电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                          南通海星电子股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 9 日