证券代码：603115             证券简称：海星股份       公告编号：2022-049


                    南通海星电子股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会

议通知于 2022 年 8 月 4 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于

2022 年 8 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出

席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 6 名，以通讯方式

参会董事 3 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2022-047）。

    三、备查文件
    1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。



    特此公告。

                                          南通海星电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 9 日

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