证券代码：603115             证券简称：海星股份       公告编号：2022-061


                   南通海星电子股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次

会议通知于 2022 年 10 月 20 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于

2022 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 7 名，以通讯方

式参会董事 2 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人

员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《2022 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的公告》（公告编

号：2022-063）。




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    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十

二次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项

目的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《关于使用募集资金向宁夏海力电子有限公司增资实施募投项目的

公告》（公告编号：2022-064）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十

二次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意于 2022 年 11 月 15 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

2022 年第二次临时股东大会，并授权公司证券事务部全权办理股东大会准备事

宜。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-065）。

       三、备查文件
       1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。



       特此公告。

                                          南通海星电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 27 日



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