证券代码：603115             证券简称：海星股份       公告编号：2022-071



                   南通海星电子股份有限公司

               第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通
知于 2022 年 12 月 5 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2022 年
12 月 8 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，其中，以现场方式参会监事 3 人。本次会议由监事会主席胡
广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过 2.5 亿元闲置募集资金进行
现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变
或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现
金管理。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
072）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。


特此公告。
                                   南通海星电子股份有限公司监事会
                                                2022 年 12 月 10 日