证券代码：603115             证券简称：海星股份       公告编号：2022-070


                   南通海星电子股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次

会议通知于 2022 年 12 月 5 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于

2022 年 12 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 6 名，以通讯方

式参会董事 3 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2022-072）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十

三次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件
    1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

                 南通海星电子股份有限公司董事会
                             2022 年 12 月 10 日




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