南通海星电子股份有限公司
                    2022年度董事会工作报告


    2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，
从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作、科学决策，积极推动
公司业务持续健康发展。现将公司董事会2022年主要工作报告如下：


一、2022 年度公司经营情况
    2022 年，公司面临的外部经营环境复杂多变。下游铝电解电容器需求因不
同应用领域差异明显，新能源发电、新能源汽车、车载电子等行业保持良好发展
势头，但消费电子需求疲软；铝等大宗商品价格波动剧烈，同时电力市场化交易
等新规也造成公司电费成本季节性差异明显，公司亦主动采取阶段性减产措施降
低产品生产成本；2022 年夏季遇有罕见高温天气，受限电影响，四川子公司阶
段性产能无法正常发挥，亦未能足额运用丰水期较低的电价，以上均对公司 2022
年的生产经营带来了前所未有的挑战。
    面对外部经营环境的不确定性，公司确定了以“奋进”作为年度工作主题，
紧紧围绕“矢志笃行，勇于担当，实事求是，精益求精”的十六字工作方针，勠
力同心、攻坚克难，切实执行年初制定的经营计划。报告期内，公司积极应对外
部环境变化，持续优化产品结构，有序推进募投项目建设，深挖降本增效潜能，
持续提升产品竞争力，加速人才梯队建设，开展精益接力和体系进阶，稳中求进，
坚持不懈推动公司高质量发展。全年实现营业总收入 17.65 亿元、归属于上市公
司股东的净利润 2.28 亿元、经营活动净现金流 1.76 亿元。主要开展工作如下：
    （一）有序推进募投项目，稳步提升公司产能
    报告期内，公司非公开发行募投项目按期推进，设备全面对标行业先进水平，
运行效率、工艺周期、能源单耗、人均效率等各方面实现行业领先。公司与宁夏
石嘴山高新区管委会就“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”签订了
投资框架协议，同时变更部分募集资金用于该项目的首批建设。项目建设的稳步
推进，将进一步助力公司规模提升，优化公司产能布局，巩固公司行业地位，为
公司后续增长提供动力。
    （二）积极优化产品结构，深耕新兴领域
    面对复杂多变的市场环境，公司敏捷应变，快速响应，及时高效交付客户订
单。依托募投项目建设新增的高端产品产能，进一步扩大在新能源发电、新能源
汽车等新兴领域的市场份额；对原有产线进行技术改造、工艺流程优化，积极调
整存量产品结构，抢抓订单，开机率保持行业较高水平，确保营收规模。
    （三）深化创新驱动，技术水平持续提升
    报告期内，公司组建了海星研究院，下设高端装备中心，先进技术中心、开
放创新中心以及分析测试中心。依托国家级企业技术中心平台，广泛开展产学研
活动。公司技术专家委员会组织、协调实施跨部门攻关项目 7 项，部分重点项目
取得关键性进展；加强知识产权体系建设，报告期内，共申报专利 53 项，其中
发明专利 26 项；国际 PCT 专利 3 项。公司在大力建设自有研发平台的同时，深
化与国内知名高校、科研院所、上下游产业链的产学研合作，为自身创新能力的
增强、关键技术的突破、研发成果的产业化提供了有力支撑。公司自产用于固态
铝电解电容器 GS 系列固态箔可实现部分量产，粉末积层箔研发取得进展；同时，
江苏省战略新兴项目也顺利验收，产品综合性能行业领先。
    （四）持续深化精益管理，降本增效挖掘潜力
    报告期内，公司围绕敏捷生产和可靠设备两大主题，四大生产部门完成 6
个课题的结题，落地有效对策 25 个，内部收益 80 万元；推行数字化精益及智能
装备，全员活动，减少浪费，致力实现“海星智造”；聚焦经验萃取和创新能力
提升，高质量开展 10 余场经验分享讨论会，输出 100 余份优秀 OPL 和个别改善。
    （五）积极践行绿色生产，实现可持续发展
    报告期内，公司成立能源管理体系专项团队，加强节能减排队伍及体系建设，
完善能源组织架构；公司坚定实施绿色低碳战略，全面贯彻清洁生产理念，开展
环保提标专项工作，同时持续在各部门开展环保专题培训，提高全员环保意识。
公司在 2022 年公布的江苏企业环保信用评价等级为“绿色”，同时获评江苏省
首批绿色发展领军企业及江苏省节水型企业，南通市环保示范型企业。
    （六）打造学习型组织，加速梯队人才培养
    公司以“传承文化、沉淀知识、培育人才、助推发展”为宗旨开展系列培训
 工作。报告期内，公司重点聚焦于领导力提升、专业技能提升、内训师队伍强化
 等相关培训工作。“星领航”海星股份管理人员轮训班顺利组织，旨在强化管
 理者的责任与担当、提升管理者的知识与能力、拓展管理者的视野与格局。公司
 实施多元化的人才盘点方案，全方位强化人才梯队建设；细化任职资格体系，构
 建多元、透明、公开、公平的职业发展体系，实现员工个性化发展，促进组织能
 力提升，激发组织活力。
 二、2022 年董事会工作情况
      2022 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
 程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大
 会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审
 慎决策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。
      （一）董事会召开情况
      2022 年度，公司共计召开了 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议
 事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
 则》的要求规范运作，具体情况如下：
召开时间            召开届次              审议通过的议案内容          召开方式
                                        审议通过了《关于收购控股子
                                                                     现场结合通讯
2022-1-25    第四届董事会第六次会议     公司少数股东股权的议案》等
                                                                         方式
                                        议案
                                        审议通过了《关于公司 2021
                                                                     现场结合通讯
2022-4-20    第四届董事会第七次会议     年度总经理工作报告的议案》
                                                                         方式
                                        等议案
                                        审议通过了《关于公司 2022
                                                                     现场结合通讯
2022-4-28    第四届董事会第八次会议     年第一季度报告的议案》等议
                                                                         方式
                                        案
                                        审议通过了《关于监事会提请
                                                                     现场结合通讯
2022-5-25    第四届董事会第九次会议     召开 2022 年第一次临时股东
                                                                         方式
                                        大会的议案》
                                        审议通过了《关于使用部分闲
                                                                     现场结合通讯
 2022-8-8    第四届董事会第十次会议     置自有资金进行现金管理的议
                                                                         方式
                                        案》
                                        审议通过了《关于公司 2022
2022-8-15    第四届董事会第十一次会议   年半年度报告全文及摘要的议     现场会议
                                        案》等议案
                                        审议通过了《关于公司 2022    现场结合通讯
2022-10-26   第四届董事会第十二次会议
                                        年第三季度报告的议案》等议       方式
                                         案
                                         审议通过了《关于使用部分闲
                                                                      现场结合通讯
2022-12-8    第四届董事会第十三次会议    置募集资金进行现金管理的议
                                                                          方式
                                         案》
     （二）董事会对股东大会决议的执行情况
     2022 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，2 次临
 时股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东
 大会通过的各项决议。3 次股东大会召开的具体情况如下：

召开时间            召开届次                       审议通过的议案内容
                                         审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报
2022-5-18       2021 年年度股东大会
                                                   告的议案》等相关议案
                                         审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届
2022-6-10    2022 年第一次临时股东大会
                                               监事会非职工代表监事的议案》
                                         审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金
2022-11-15   2022 年第二次临时股东大会
                                                 投资项目的议案》等相关议案
     （三）董事会专门委员会召开情况
     公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，
 各专门委员会依照相关规定和议事规则，结合公司实际情况，就公司专门事项与
 公司经营管理人员进行深入沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议。公司
 独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用他们在各自专业领域特长，发挥专
 业职能作用，在推进董事会建设、发展战略研究等多项工作中发挥了重要作用。
     （四）独立董事履职情况
     公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求，积极
 出席相关会议，认真审阅议案资料，客观、独立作出判断并发表意见。具体详见
 《2022 年度独立董事述职报告》，报告期内，独立董事对公司审议事项未提出
 异议。
     （五）信息披露工作情况
     2022 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整
 地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告
 期内，公司披露定期报告 4 份，临时公告 75 份。
 三、2023 年度董事会工作计划
     2023 年是公司十年发展规划二阶段的收官之年，我们更需要立足优势、
 精准发力、狠抓落实。公司确定以“争先”作为年度工作主题，要善于学习，
迎接新挑战；精于协同，把握新机遇；勇于担当，开拓新途径；敢于突破，
实现新目标。公司将创新工作思路，聚焦工作重点，围绕战略解码目标任务，
踔厉奋发，笃行不怠，以高质量发展为新征程开好局，起好步。
    1、稳步推进募投项目建设，扩大产能规模，优化产能布局
    公司将根据市场需求及公司战略规划，继续有序推进募投项目建设，进
一步扩大产能规模，优化产能布局；同时项目产品主要面向新兴应用领域，
产品结构将得以进一步优化，为公司的发展带来新动能。
    2、敏捷适应市场变化，持续开拓增量市场
    公司与重点客户群推进深度配合与策略协同，借助产品、技术、合规、
管理等综合优势，敏捷把握车载、新能源等市场机遇，持续开拓增量市场，
实现销售数量和经营质效的互相促进与可持续增长。
    3、深化创新驱动，提升产品竞争力
    公司将进一步加大研发投入和攻关力度，招才引智，激发研发团队活力；
充分运用海星研究院与国家级企业技术中心平台，加大与同行、供应商、科
研院所的全方位、多形式的合作交流，提升研发效率，推动创新落地、技术
突破和项目转化；推进相关科技成果转化项目，加速国产替代进程。
    4、着力提升管理水平，深化数字赋能
    深入推进安全管理、环保管理、能耗管理、精益生产等各项基础管理工
作，做到全员参与，贯通整合；推动海星智造（HIM）各项工作取得新进展、
新成效；同时着眼于绿色生产、节能降碳，建立全员绿色理念，深入贯彻国
家“双碳”工作要求和规划，多措并举，持续推动能源结构、产品结构的调
整与优化，以实践促提升。
    5、推进产业链合作，深化资本运作
    准确洞察行业竞争格局与发展态势，加强与产业链优势企业的互动、交
流与合作，找准切入点与窗口期，灵活采用多种方式，有效整合行业资源，
全面提升公司市场竞争力和行业地位。


    特此报告。
南通海星电子股份有限公司董事会
            2023 年 4 月 11 日