证券代码：603118         证券简称：共进股份        公告编号：临 2019-010

                   深圳市共进电子股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 3 月 12 日以
电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2019 年 3 月 22 日（星期五）下午
13：00 在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会
议事规则》的规定。
    本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，
表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
       与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》
        监事会就公司 2018 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：
    （1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
    的各项规定。公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
    交易所的各项规定。
    （2）公司 2018 年年度报告全文及其摘要所要披露的信息是真实、准确、完
    整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从各个方
    面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
    密规定的行为。
        与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股
份 2018 年年度报告》及《共进股份 2018 年年报摘要》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
    与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股
份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告>的议案》
    与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
 5、审议通过《关于<2018 年年度利润分配预案>的议案》
    公 司 2018 年 度 合 并 财 务 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
192,414,075.78 元，期末母公司可供分配利润为 743,943,115.30 元。公司
在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下，拟定 2018 年度
利润分配预案为：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 5.20 元（含税）。以目前公司总股本测算，共计派发现金
红利 403,381,332.64 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本、
不送红股。
    与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
 6、审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》
    与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
 7、审议通过《关于<2019 年度公司监事薪酬预案>的议案》
    7.1 关于监事会主席漆建中先生的薪酬
    表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7.2 关于监事李涛的薪酬
    表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7.3 关于职工监事何卫娣的薪酬
    表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》
    与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2018
年度内部控制评价报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<终止收购北京君德医疗设备有限公司股权>的议案》
    与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于
终止收购北京君德医疗设备有限公司股权的公告》（编号：临 2019-014）
10、审议通过《关于<变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方案>的议案》
    与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于
收购苏航医疗股权进展之变更相关业绩承诺的公告》（编号：临 2019-013）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于<计提商誉减值准备>的议案》
    与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于
计提商誉减值准备的公告》（编号：2019-015）。
12、审议通过《关于<会计政策变更>的议案》
     2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表部分项目列
报进行了调整。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财
务报表列报项目进行调整，本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示
产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
    与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  特此公告。




                                        深圳市共进电子股份有限公司
                                                   监事会
                                               2019 年 3 月 22 日