证券代码：603118          证券简称：共进股份        公告编号：临 2020-050

                    深圳市共进电子股份有限公司

             第三届董事会第三十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日以电
子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2020 年 8 月 31 日（星期一）上午 10:00
以通讯方式召开第三届董事会第三十三次会议，本次会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会
议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进
行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于公司购置房产的议案》
    基于公司战略与发展需要，拟购买位于山东省济南市历城区的绿地城市大脑
数字产业小镇 C 地块 CH3 号楼相关房产，房产总建筑面积为 5,939.85 平方米，总
价款 5,345.87 万元人民币，以作为子公司山东闻远通信技术有限公司（以下简称
“山东闻远”）办公用地。
    随着山东闻远在公安专网电子围栏及智慧社区领域的发展，业务范围与经营
规模逐步扩张，原办公场所不能满足经营需求。本次购买房产，扩大办公场地，
改善工作环境，有助于引进和保留优秀人才，进一步提升山东闻远竞争力，对公
司未来发展有积极影响。
    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。




                                      1
    深圳市共进电子股份有限公司
                董事会
            2020 年 8 月 31 日




2