证券代码：603118          证券简称：共进股份        公告编号：临 2020-053

                    深圳市共进电子股份有限公司

             第三届董事会第三十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日以电
子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2020 年 9 月 18 日（星期五）上午 10:00
以通讯方式召开第三届董事会第三十四次会议，本次会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会
议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进
行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》
    公司为拓展海外市场布局，增强竞争优势，依据《公司法》、《证券法》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟以自有资金 5,000 万美元（约 3.5
亿人民币），在越南海防市设立全资子公司同维电子（越南）有限公司，建设越南
生产基地。
    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共
进电子股份有限公司关于设立境外全资子公司的公告》（公告编号：临 2020-055）。


    特此公告。


                                                深圳市共进电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2020 年 9 月 18 日

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