证券代码：603118         证券简称：共进股份         公告编号：临 2020-060



                    深圳市共进电子股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开
第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将
有关事项公告如下：


    （一）变更董事会人数，并修订《公司章程》相关条款
    公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事
备案及培训工作指引》，以及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工
作制度》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由 10 名
董事组成，任期 3 年，其中独立董事为 4 人。

    基于前述事项，公司拟对《公司章程》第一百零七条进行相应的修订，具体
如下：
            原章程条款                               修订后条款

    第一百零七条 董事会由九名董事           第一百零七条 董事会由十名董事
组成，设董事长一人，副董事长一人。       组成，设董事长一人，副董事长一人。
董事会成员中包括四名独立董事。           董事会成员中包括四名独立董事。

    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需
提交股东大会审议。
    修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2020年12月）》于同日登载
于上海证券交易所网站。



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特此公告。




                 深圳市共进电子股份有限公司
                             董事会
                         2020 年 12 月 9 日




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