证券代码：603118         证券简称：共进股份      公告编号：临 2020-068

                    深圳市共进电子股份有限公司

                    关于聘任董事会秘书的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日以
通讯方式召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》，同意聘任贺依朦女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日
（2023 年 12 月 27 日）止。
    贺依朦女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的
专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司
章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；其与公司控股股东、实际控制人
及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
    在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将贺依朦女士的董事会秘
书任职申请提交上海证券交易所且审核通过。公司独立董事对此发表了明确同意
的独立意见。公司董事会聘任董事会秘书程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。


    公司董事会秘书贺依朦女士联系方式如下：
    地址：深圳市南山区南海大道 2239 号新能源大厦 A 座二楼
    电话：0755-26859219
    传真：0755-26021338
    电子邮箱：heyimeng@twsz.com


    特此公告。
                                            深圳市共进电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 12 月 29 日




附件：董事会秘书简历




                          董事会秘书简历
   贺依朦：女，1971 年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市同维电子有限公司
总经办副经理、法务公关部经理，深圳市共进电子有限公司总经办副经理、法务
公关部经理、董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书。