证券代码：603118         证券简称：共进股份         公告编号：临 2021-048

                    深圳市共进电子股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有
关事项公告如下：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司独立董事履职指引》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不
得超过六年。公司独立董事王燕鸣先生任期届满，将导致公司董事会人数发生变
动，第四届董事会将由九名董事组成，其中包括三名独立董事。

    基于前述事项，公司拟对《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）第一百零七条进行相应的修订，具体如下：
            原章程条款                             修订后条款
第一百零七条     董事会由十名董事组 第一百零七条 董事会由九名董事组
成，设董事长一人，副董事长一人。董 成，设董事长一人，副董事长一人。董
事会成员中包括四名独立董事。            事会成员中包括三名独立董事。

    除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修订尚需提
交股东大会审议。
    修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2021年8月）》于同日登载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。
                                               深圳市共进电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日


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