共进股份：第四届董事会第十一次会议决议公告2021-09-18
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2021-055
深圳市共进电子股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2021 年 9 月 17 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知及议案清单已于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进
电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，
发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励对象名单的议案》
2021 年 8 月 27 日和 2021 年 9 月 14 日，深圳市共进电子股份有限公司（以下简
称“公司”）分别召开 2021 年第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和
2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以
下简称“本次激励计划”）的相关议案。
鉴于本次激励计划中的 19 名激励对象离职或自愿放弃认购公司本次授予的限制
性股票和股票期权，公司对本次激励计划激励对象名单进行调整，将本次激励计划激
励对象人数由 567 人调整为 548 人，其中有 4 人既为限制性股票激励对象亦为股票期
权激励对象。调整后限制性股票授予激励对象人数由 221 名变更为 220 名，股票期权
授予激励对象人数由 346 名变更为 332 名。
调整后的激励对象均为公司 2021 年 9 月 14 日召开的公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过的《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》中确定的人员。
1
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子
股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励对象名单的公告》（公告
编号：临 2021—057）。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次
限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定以 2021 年 9 月 17
日为授予日，分别向符合条件的 220 名激励对象授予 1,640 万股限制性股票，向 332
名激励对象授予 1,608 万份股票期权。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子
股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：临
2021—058）。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
3、审议通过《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》
因公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人
民币贰亿元（200,000,000.00 元），期限 2 年，用于公司日常经营周转，具体以公司与
中信银行股份有限公司深圳分行签订的合同约定为准。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
2
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
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