证券代码：603118            证券简称：共进股份          公告编号：临 2022-004

                    深圳市共进电子股份有限公司
                第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2022 年 3 月 4 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知及议案清单已于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电
子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，
发表的意见及表决情况如下：

    1、审议通过《关于向深圳市同维爱心公益基金会捐赠 100 万元的议案》

    公司于2012年经深圳市民政局批准同意发起设立了深圳市同维爱心公益基金会
（以下简称“基金会”）。该基金会发轫于2000年由公司成立的同维爱心基金，其始终
秉承着“献真诚爱心，积公道美德，助学帮困，扶贫救灾，尽职公益”的宗旨，多年来
开展了一系列爱心公益活动，获得了社会的广泛关注及好评。为助力基金会的相关事
务顺利开展，公司拟向基金会捐赠人民币100万元，主要用于希望小学的工程建设维
护工作及基金会其他捐助活动开展。

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




    2、审议通过《关于向兴业银行深圳和平支行申请授信的议案》

    因公司业务发展需要，公司拟向兴业银行深圳和平支行申请授信总额度人民币 10
亿元，额度有效期一年。信用免担保，用途包括但不限于公司日常经营周转、支付货
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款、采购原材料等。具体授信额度及业务品种以公司与兴业银行深圳和平支行签订的
合同约定为准。

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。




                                               深圳市共进电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 3 月 5 日




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