证券代码：603118            证券简称：共进股份          公告编号：临 2022-031

                    深圳市共进电子股份有限公司
               第四届董事会第二十二次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2022 年 9 月 23 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知及议案清单已于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共
进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，
发表的意见及表决情况如下：

    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解
除限售条件及第一个行权期行权条件达成的议案》

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子
股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限
售条件及第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：临 2022-033）。

    公司独立董事已就本议案发表了独立意见。



    2、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性
股票的议案》

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电
子股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股
票和注销部分股票期权暨调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2022-034）。

    公司独立董事已就本议案发表了独立意见。



    3、审议通过《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权及
调整股票期权行权价格的议案》

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电
子股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股
票和注销部分股票期权暨调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2022-034）。

    公司独立董事已就本议案发表了独立意见。



    4、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电
子股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》 公告编号：临 2022-035）
和《深圳市共进电子股份有限公司章程（2022 年 9 月）》。

    特此公告。


                                             深圳市共进电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 24 日

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