共进股份：北京市中伦（深圳）律师事务所关于共进股份2023年第一次临时股东大会的法律意见书2023-01-10
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市共进电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二三年一月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市共进电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市共进电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东
大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市共进电子股份有限公司章
程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称
“本所”）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律
师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序
及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下：
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法律意见书
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2022 年 12 月 24 日在规定的信息披露
媒体上公告了《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代
理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记
日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行。本次股东大会的现场会议于 2023 年 1 月 9 日 14：30 在深圳市坪山区坑梓街
道丹梓北路 2 号公司 4 栋 8 楼会议室如期召开。公司股东通过上海证券交易
所网络投票系统的投票时间为 2023 年 1 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，
通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 1 月 9 日 9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
三、本次股东大会会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议、视频会议及网络投票相结合的方式召开。出席本
次股东大会的股东及股东代理人共 13 名，代表公司有表决权的股份总数
359,526,343 股，占公司有表决权的股份总数的 45.4447％。本所律师查验了出席
现场会议的股东身份证明等资料，确认其具备参会资格；参加网络投票的股东的
资格由上海证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
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司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
通过现场或通讯方式出席、列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董
事、部分监事和部分高级管理人员。本所律师现场参加本次股东大会并对本次股
东大会进行了见证。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资
格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案如下：
1. 关于增补第四届董事会非独立董事的议案；
1.01 关于增补汪澜先生为第四届董事会非独立董事的议案；
1.02 关于增补唐晓琳女士为第四届董事会非独立董事的议案；
2. 关于增补第四届董事会独立董事的议案；
3. 关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案
3.01 关于修订《公司章程》的议案；
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案。
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全
部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网
络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投
票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，合并后的投票结果
显示，本次股东大会审议的全部议案获得有效通过，具体表决情况如下：
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1. 前述第 1 项议案的表决结果如下：
第 1.01 项议案的表决结果为同意 359,504,243 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9938％；反对 22,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0062％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
第 1.02 项议案的表决结果为同意 359,491,432 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9902％；反对 34,911 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0098％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
2. 前述第 2 项议案的表决结果为同意 359,504,243 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.9938％；反对 22,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0062％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
3. 前述第 3 项议案的表决结果如下：
第 3.01 项议案的表决结果为同意 359,504,243 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.9938％；反对 22,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0062％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
第 3.02 项议案的表决结果为同意 353,035,942 股，占出席会议有表决权股份
总数的 98.1947％；反对 6,490,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8053％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份
具有相同的法律效力。
（以下无正文）
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