证券代码：603128        证券简称：华贸物流        公告编号：临 2018-050



            港中旅华贸国际物流股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物
流”）第三届董事会第二十六次会议于 2018 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知
及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章
程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：



    审议通过《关于公司拟继续出售可供出售的金融资产的议案》

    公司拟适时择机出售持有的贵阳银行股份有限公司 420 万股股份。时间有效
期自董事会批准起六个月内有效，具体实施授权公司管理层选择合适价位实施。

    表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于拟继续出售
可供出售的金融资产的公告》（公告编号：临 2018-051）



    特此公告。




                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                      2018 年 11 月 20 日




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