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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-26
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603128_20241026_YZ6X.pdf
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2024-10-26
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603128_20241026_RLA9.pdf
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2024-10-26
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603128_20241026_Y603.pdf
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2024-10-15
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2024年中期分红，10派1.160000000(含税)，税后10派1.160000000红利发放日 ，2024-10-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-15
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2024年中期分红，10派1.160000000(含税)，税后10派1.160000000除权日 ，2024-10-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-15
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2024年中期分红，10派1.160000000(含税)，税后10派1.160000000登记日 ，2024-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-15
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/603128_20241015_ROGY.pdf
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2024-10-01
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/603128_20241001_YYLL.pdf
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2024-09-28
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603128_20240928_A1NC.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《2024年半年度利润分配预案》 |
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2024-09-12
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603128_20240912_J481.pdf
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2024-09-12
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603128_20240912_P814.pdf
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2024-09-04
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港中旅华贸国际物流股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/603128_20240904_Z600.pdf
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2024-08-24
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更法定代表人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-24
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-24
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603128_20240824_EE7Q.pdf
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2024-08-24
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603128_20240824_1JV5.pdf
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2024-08-24
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-01
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/603128_20240801_IYZE.pdf
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2024-07-10
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-10
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-10
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-10
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603128_20240710_FEJ9.pdf
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2024-06-29
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603128_20240629_7QT2.pdf
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2024-06-28
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603128_20240628_K9TP.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年年度报告及其<摘要>的议案》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《关于2024年度经营及财务预算的议案》
6 《2023年度利润分配的议案》
7 《关于2024年度日常关联交易的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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