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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年年度报告及其<摘要>的议案》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《关于2024年度经营及财务预算的议案》
6 《2023年度利润分配的议案》
7 《关于2024年度日常关联交易的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2024-06-07
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603128_20240607_K2DB.pdf
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2024-06-07
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603128_20240607_Q5GH.pdf
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2024-06-07
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603128_20240607_ZUXY.pdf
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2024-05-09
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港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603128_20240509_GUWU.pdf
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2024-04-20
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603128_20240420_JGTG.pdf
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2024-04-20
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603128_20240420_Z0YM.pdf
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2024-04-20
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603128_20240420_7MFG.pdf
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2024-04-20
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603128_20240420_K2IF.pdf
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2024-04-20
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603128_20240420_3K4K.pdf
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2024-04-18
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于佳成物流引入投资者对其增资的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603128_20240418_L53R.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于回购股份注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603128_20240320_UI5A.pdf
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2024-01-15
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2023年三季度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2024-01-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-01-15
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2023年三季度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2024-01-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-01-15
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2023年三季度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2024-01-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-01-15
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年前三季度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-03
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于设立合资公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603128_20240103_8ETT.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/603128_20231226_8WFO.pdf
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2023-12-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》
2 《2023年前三季度利润分配预案》
3 《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
4 《提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》
5 《关于变更会计师事务所的议案》
6 《修订公司章程的议案》
7 《修订公司独立董事工作制度的议案》 |
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2023-12-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》
2 《2023年前三季度利润分配预案》
3 《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
4 《提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》
5 《关于变更会计师事务所的议案》
6 《修订公司章程的议案》
7 《修订公司独立董事工作制度的议案》 |
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2023-12-09
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/603128_20231209_2BJW.pdf
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2023-12-09
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/603128_20231209_WGIO.pdf
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2023-12-09
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/603128_20231209_I25G.pdf
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2023-12-09
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/603128_20231209_4E4K.pdf
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2023-12-02
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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2023年前三季度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/603128_20231202_WENK.pdf
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2023-12-02
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/603128_20231202_NUCI.pdf
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2023-12-02
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港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/603128_20231202_46RL.pdf
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