华贸物流：关于回购股份通知债权人公告2018-11-26
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2018-054
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于回购股份通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）
2018 年 11 月 6 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于以集中竞
价交易方式回购股份预案的议案》，有关本次回购事项具体情况详见公司于 2018
年 11 月 7 日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购股份预案的公告》（公告编号：临 2018-048）。2018 年 11 月 23 日，公司
2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案
的议案》。具体情况详见公司于 2018 年 11 月 24 日披露的《港中旅华贸国际物流
股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-053）
在回购股份价格不超过8元/股的条件下，按回购股份数上限测算，预计回购
股份的资金不超过36,000万元，按回购股份数下限测算，预计回购股份的资金不
超过16,000万元。资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期满时
实际回购股份使用的资金总额为准。公司本次回购股份拟用于员工持股、股权激
励、依法转让、库存股、其他维护公司价值及股东权益所需等相关法律、法规、
规范性文件规定的用途，或依法予以注销。本次回购股份的期限为自股东大会审
议通过本回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届
满：
1、如果在此期限内回购股份数量达到最高限额3.6亿元，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满；
2、如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
若公司在回购期内发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，
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公司股票连续停牌时间超过10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实
施并及时披露。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况
择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法
律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行
使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代
表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采
用现场递交、中国邮政 EMS 或传真方式申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼
（2）申报日期：2018 年 11 月 26 日-2019 年 1 月 9 日(现场申报接待时间：
工作日 9:00-12:00；13:00-17:30)
（3）邮政编码：200003
（4）联系电话：021-63580088
（5）联系人：陆国庆
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（6）传真号码：021-63582100
（7）以中国邮政 EMS 方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申
报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2018 年 11 月 26 日
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