证券代码：603128        证券简称：华贸物流        公告编号：临 2019-001



             港中旅华贸国际物流股份有限公司
             第三届董事会第二十八次会议决议
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称 “公司”、“华贸物流”）第三届
董事会第二十八次会议于 2018 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经
出席会议董事审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    董事会经审议同意《港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权
激励计划（草案）》及其摘要。

    由于陈宇、孙晋两名董事为股票期权计划的受益人，需就本议案的表决予以
回避。

    表决结果：赞成__7__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    本议案尚需报经国务院国有资产监督管理委员会审核批准，并提请股东大会
审议通过。股东大会召开时间将另行通知。

    二、审议同意《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股
票期权激励计划实施考核办法>的议案》

    由于陈宇、孙晋两名董事为股票期权计划的受益人，需就本议案的表决予以
回避。

    表决结果：赞成__7__票；反对__0__票；弃权__0__票。



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   本议案尚需报经国务院国有资产监督管理委员会审核批准，并提请股东大会
审议通过。股东大会召开时间将另行通知。

   特此公告。




                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 3 日




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