证券代码：603128       证券简称：华贸物流         公告编号：临 2019-002



             港中旅华贸国际物流股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2018 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》
及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一
致通过如下决议：

    一、审议通过《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：赞成__3_票；反对__0__票；弃权__0__票。

    本议案尚需报经国务院国有资产监督管理委员会审核批准，并提请股东大会
审议通过。股东大会召开时间将另行通知。

    二、审议同意《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股
票期权激励计划实施考核办法>的议案》

    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    本议案尚需报经国务院国有资产监督管理委员会审核批准，并提请股东大会
审议通过。股东大会召开时间将另行通知。

    特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
                                                        2019 年 1 月 3 日


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