证券代码：603128        证券简称：华贸物流          公告编号：临 2019-005



              港中旅华贸国际物流股份有限公司
          第三届董事会第二十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称 “公司”、“华贸物流”）第三
 届董事会第二十九次会议于 2019 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议
 应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及召开符
 合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规
 定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
     审议通过《关于在卢森堡设立合资公司的议案》

     华贸物流全资子公司华贸物流(香港)有限公司（以下简称“华贸香港”）作
 为出资主体，与河南民航发展投资有限公司（以下简称“河南航投”）设在卢森
 堡的 SPV 公司——HNCA（Luxemburg) S.A.R.L（中文名：河南航投卢森堡公
 司，以下简称航投卢森堡 SPV）合资设立 HNCA Logistics (Luxembourg) S.A.R.L
（暂定，中文名：河南航投物流（卢森堡）有限责任公司，以下简称“合资公司”）。
 合资公司注册资本为 100 万欧元，华贸香港拟出资 35 万欧元，持股 35%；航投
 卢森堡 SPV 拟出资 65 万欧元，持股 65%。

     表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

     上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
 和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于在卢森堡设
 立合资公司的公告》（公告编号：临 2019-006）

     特此公告。



                                     港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                          2019 年 1 月 29 日

                                                                           1