证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临 2019-012


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
                   关于公司董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到曾

之杰先生的辞职报告。曾之杰先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后

曾之杰先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定，曾之杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，

其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对曾之杰先生担任公司董事期

间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                                 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                      2019 年 3 月 27 日




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