证券代码：603128        证券简称：华贸物流   公告编号：2019-017


                 港中旅华贸国际物流股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 12 日 14 点 00 分
   召开地点：上海虹桥美利亚酒店(上海市青浦区高泾路 1118 号)

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 12 日
                          至 2019 年 4 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       因涉及股票期权激励计划，因此，公司独立董事茅宁先生将向全体股东公开
征集委托投票权，具体事项详见同日刊发的《港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告》（临 2019-018）。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第              √
        二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）>
        及其摘要的议案》
2       《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第              √
        二期 A 股股票期权激励计划实施考核办法（修
        订稿）>的议案》
3       《关于授权董事会办理公司第二期 A 股股票              √
        期权计划相关事项的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十五次会议
   审议通过，详细内容请参见公司 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网
   （www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的公告。

2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股            603128       华贸物流             2019/4/3


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1. 登记手续：凡符合上述资格并准备出席现场股东大会的股东，请到本公司董
   事会办公室办理登记手续。

1.1 亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办
理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人证券账户卡、委托人身份证办理登记；

1.2 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书
或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证办理登记手续。

1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将 1.1 或 1.2 所述相应材
料发送至本公司董事会办公室办理登记。

2. 登记地点：本公司董事会办公室（上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼）
3. 登记时间：2019 年 4 月 4 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：00）


六、     其他事项


一）联系方式：021-63588811
     联系传真：021-63582680

     电邮地址：ird@ctsfreight.com

     联系地址：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼

     邮政编码：200003

（二）现场会议时间预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带好各自登记材料的原件办理签到入场。

特此公告。


                                    港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 28 日



附件 1：授权委托书


                         授权委托书

港中旅华贸国际物流股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 12 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

1             《关于<港中旅华贸国际物流
              股份有限公司第二期 A 股股
              票期权激励计划（草案修订
              稿）>及其摘要的议案》

2             《关于<港中旅华贸国际物流
              股份有限公司第二期 A 股股
              票期权激励计划实施考核办
              法（修订稿）>的议案》

3             《关于授权董事会办理公司
              第二期 A 股股票期权计划相
              关事项的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。