证券代码：603128        证券简称：华贸物流        公告编号：临 2019-014



             港中旅华贸国际物流股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的监事 3 名，实际
出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及
《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致
通过如下决议：

    一、审议通过《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期
权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议通过

    二、审议同意《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期
权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》

    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议通过

    特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
                                                         2019 年 3 月 28 日




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