华贸物流:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告2019-10-15
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临 2019-066
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会、监事会
将于 2019 年 10 月 19 日任期届满。目前新一届董事会人选、监事会人选按组织
程序正在进行确定。鉴于相关董事、监事候选人的提名工作尚未结束,为保持公
司董事会、监事会工作的连续性、一致性,公司第三届董事会、监事会需要延期
换届。同时,公司第三届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将在上述事项完成后,及时推进换届工作,并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员
将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、
监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2019 年 10 月 15 日