证券代码：603128        证券简称：华贸物流        公告编号：临 2019-066



            港中旅华贸国际物流股份有限公司
   关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会、监事会

将于 2019 年 10 月 19 日任期届满。目前新一届董事会人选、监事会人选按组织

程序正在进行确定。鉴于相关董事、监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公

司董事会、监事会工作的连续性、一致性，公司第三届董事会、监事会需要延期

换届。同时，公司第三届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

    公司将在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员

将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、

监事会延期换届不会影响公司正常运营。

    特此公告。




                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 15 日