华贸物流：第三届董事会第三十七次会议决议公告2019-10-25
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2019-070
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第
三届董事会第三十七次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会
议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议的通知及召开符
合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董
事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2019 年第三季度报告》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《关于向招商银行申请并购贷款融资的议案》
2019 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于收购
大安项目 70%股权的议案》，公司通过收购北京华安润通国际物流有限公司 70%
股权的方式承接大安国际物流（北京）有限公司持有的货运代理相关业务组合，
公司子公司华贸物流（香港）有限公司将通过收购 HUADA (HK) International
Logistics Co., Ltd（华大国际物流有限公司的方式）70%股权承接迅诚国际物流
有限公司持有的货运代理相关业务组合（以下简称“大安项目”），转让款总计约
人民币 6.19 亿元人民币。
根据公司的运营状况和资金使用安排，公司拟向招商银行上海宜山支行申请
三年期、金额不超过 3.3 亿元人民币的并购贷款，用于支付收购大安项目 70%
股权的部分对价款。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
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和《中国证券报》刊登的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：临
2019-071 号）。
三、审议通过《关于申请中信银行授信的议案》
为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，公司拟向中信银行上海长
风支行申请 10,000 万人民币综合授信。授信期限三年。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
四、审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司根据
新规拟对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的部分内容进行调整。
（一）调整“回购股份的目的和用途”
原条款：
“公司本次回购股份拟用于员工持股、股权激励、依法转让、库存股、其他
维护公司价值及股东权益所需等相关法律、法规、规范性文件规定的用途，或依
法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规确定。”
调整后：
“公司本次回购股份拟用于股权激励及转换上市公司发行的可转换为股票
的公司债券，其中用于股权激励为 900 万股，除去用于股权激励计划外，剩余部
分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。”
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
五、审议通过《关于确认公司股份回购实施完成的议案》
截止目前，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 20,622,962
股，约占公司目前总股本的 2.04%，成交的最高价格为 7.98 元/股，成交的最低
价格为 5.20 元/股，支付的总金额为 126,672,922.34 元（含交易费用）。
截至本公告日，股份回购已实施完毕。本次回购的股份存放于公司回购股份
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专用证券账户，在该专用账户中公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分
配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《关于公司股份回购实施进展暨回购完成的公告》（公
告编号：临 2019-072 号）
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日
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