证券代码：603128       证券简称：华贸物流        公告编号：临 2020-008


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第
四届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

   因工作调整，不再聘任蔡显忠先生、刘庆武先生担任公司副总经理职务。

    表决结果：赞成__9_票；反对__0__票；弃权__0__票。




    特此公告。




                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                       2020 年 4 月 2 日




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