证券代码：603128       证券简称：华贸物流        公告编号：临 2020-033



            港中旅华贸国际物流股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称 “公司”、“华贸物流”）第四
届董事会第八次会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经
出席会议董事审议，一致通过如下决议：

    审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与洛阳中重运输有限责任公司 60%股
权转让项目的议案》

    中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)在北京产权交易所挂牌，
拟转让其全资子公司洛阳中重运输有限责任公司（以下简称“中重运输”）60%
股权，华贸物流拟以公开摘牌方式参与中重运输本次股权转让并获取其 60%股
权，拟收购价格为人民币 6,920.72 万元。

    表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于拟以公开摘
牌方式参与洛阳中重运输有限责任公司 60%股权转让项目的公告》（公告编号：
临 2020-034）

    特此公告。


                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                        2020 年 7 月 2 日



                                                                        1