证券代码：603128        证券简称：华贸物流          公告编号：临 2020-067


             港中旅华贸国际物流股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第十三次会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   一、审议同意《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销
部分股票期权的议案》

    鉴于公司股票期权激励计划原激励对象唐敏洁、刘岚、张军等 9 人因个人
原因离职，王虹虹、吴玉蓉、张丽 3 人退休，张少强 1 人离世等原因，不再符
合激励条件，公司拟注销上述 13 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个
行权期对应的股票期权 1,467,300 份。

    经过本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象由238名调整为225名，
已授予但尚未行权的股票期权数量由19,694,650份调整为18,227,350份。

   表决结果：赞成_ 5_票；反对__0__票；弃权__0__票（陈宇董事、孙晋董事
回避表决）

   上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于调整股票期
权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：
临 2020-069 号）。

   二、审议同意《关于公司董事会专业委员会委员变动调整的议案》
    经审议同意对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会进行调整，新的


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组成如下：
   审计委员会由茅宁、黄文敏、姚毅三名董事组成，其中茅宁为主任委员；
   薪酬与考核委员会由林建清、茅宁、黄文敏三名董事组成，其中林建清为主
任委员。
   表决结果：赞成__7_票；反对__0__票；弃权__0__票。
   特此公告。




                                港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                   2020 年 12 月 22 日




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