证券代码：603128         证券简称：华贸物流        公告编号：临 2020-068


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议 2020 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》
及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一
致通过如下决议：

   审议同意《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分
股票期权的议案》

    鉴于公司股票期权激励计划原激励对象唐敏洁、刘岚、张军等 9 人因个人原
因离职，王虹虹、吴玉蓉、张丽 3 人退休，张少强 1 人离世等原因，不再符合
激励条件，公司拟注销上述 13 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行
权期对应的股票期权 1,467,300 份。

    经过本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象由238名调整为225名，
已授予但尚未行权的股票期权数量由19,694,650份调整为18,227,350份。

    监事会经核实后认为，公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数
量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规
及《公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，有利于公司的
持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次调
整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。

    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。




    特此公告。

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港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

                  2020 年 12 月 22 日




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