证券代码：603128         证券简称：华贸物流      公告编号：临 2021-006


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
 关于公司终止2020年度非公开发行股票事项并撤回
                         申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“公司”）于 2021
年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司终止 2020
年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、关于 2020 年度非公开发行股票的基本情况
    公司于 2020 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第七次会议、2020 年 9 月 7
日第四届董事会第十次会议及 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第一次临时
股东大会审议通过了关于 2020 年度非公开发行 A 股股票相关议案。中国证监会
于 2020 年 12 月对公司 2020 年度非公开发行股票出具了《中国证监会行政许可
申请受理单》（受理序号：203641）。
    二、终止 2020 年度非公开发行股票事项的原因
    鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化，公司决定终止 2020 年度
非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。
    三、终止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响
    公司各项业务经营正常，终止 2020 年度非公开发行股票事项、撤回申请文
件是基于相关监管政策及资本市场环境发生变化，不会对正常业务经营造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    四、相关决策程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2021 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司终止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终
止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件。根据公司股东大会对董事会
关于该次非公开发行股票的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司于 2021 年 1 月 11 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司终止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终
止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件。
    3、独立董事意见
    在本次董事会召开前，独立董事对公司终止 2020 年度非公开发行股票事项
进行了审核，同意将关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材
料的相关事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
    在董事会审议通过后，发表了以下独立意见：
    公司终止 2020 年度非公开发行股票事项，主要是基于相关监管政策及资本
市场环境发生变化，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司审议上述议案的董事会召开程序、
表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    同意公司终止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件。
    特此公告。




                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 13 日