证券代码：603128        证券简称：华贸物流         公告编号：临 2021- 012


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第十五次会议于 2021 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席
会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   一、 审议通过《关于收购深圳市深创建供应链有限公司股权的议案》
   华贸物流为进一步完善跨境电商物流体系，拟以5025万元人民币的对价受让
深圳市深创建供应链有限公司33.5%的股权。
   本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重
大法律障碍，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票

   上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于收购深圳市
深创建供应链有限公司 33.5%股权的公告》（公告编号：临 2021-013 号）。

   二、 审议同意《关于拟对华贸国际物流（荷兰）有限公司增资的议案》

   公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于华贸物流（香港）有限
公司在欧洲八国设立全资子公司的议案》，其中关于华贸国际物流（荷兰）有限
公司（以下简称“华贸荷兰公司”）审定的注册资本金为 10 万欧元。因业务发
展需要，同意由华贸物流（香港）有限公司对华贸荷兰公司增资至 100 万欧元。
    表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
    特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                    2021 年 3 月 3 日