港中旅华贸国际物流股份有限公司
              董事会审计委员会2020年履职情况报告
    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计
委员会工作细则》的有关规定，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公
司”、“华贸物流”）董事会审计委员会就2020年度履职工作情况报告如下：
    一、审计委员会2020年年度履职概况
    公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，并由茅宁独立董
事担任主任委员。
    报告期内，公司董事会审计委员会会议召开情况如下：
    2020年3月22日，审计委员会召开了2020年第一次会议，审议通过了包括《公
司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2020年度日常关联交易的议案》、
《董事会审计委员会2019年履职情况报告》、《2019年度内部控制评价报告》、
《关于2020年续聘公司外部审计机构的议案》在内的五项议案。
    2020年4月23日，审计委员会召开了2020年第二次会议，审议通过了《公司
2020年第一季度报告的议案》。
    2020年8月7日，审计委员会召开了2020年第三次会议，审议通过了《公司2020
年2020年半年度报告议案》。
    2020年10月16日，审计委员会召开了2020年第四次会议，审议通过了《公司
2020年第三季度报告及其<摘要>的议案》。
       二、审计委员会履职重点关注的事项情况
    （一）、定期报告的审阅
    审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》和监管要求，切实履行
了对本公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建
议。
   审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。


       （二）、关联交易情况
       审计委员会的委员按照公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，开展

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一系列工作。公司在召开董事会审议前，由独立董事会和审计委员会先审议《关
于与诚通财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》、《关于2021年度
日常关联交易的议案》，委员们经过仔细审阅并就有关问题向公司高级管理人员
进行了详细询问。一致同意后才提交董事会审议。


     2020年，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以
及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定,勤勉尽责、恪尽职
守，较好地履行了相关职责。审计委员会在审核公司的财务信息及披露、续聘外
部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施等方面发挥了重要作用。审计委
员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了保障。




                                                       审计委员会委员：
                                                   茅宁、黄文敏、姚毅
                                                         2021年4月19日




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