证券代码：603128         证券简称：华贸物流      公告编号：临 2021-021



            港中旅华贸国际物流股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议 2021 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3
名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公
司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审
议，一致通过如下决议：
    一、 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。



    二、 审议通过《公司2020年年度报告及其<摘要>的议案》
   表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。


    三、 审议通过《公司2021年第一季度报告的议案》
   表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。



   四、 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。



   五、 审议通过《关于 2021 年度经营及财务预算的议案》

                                                                      1
    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。



    六、 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。



    七、审议通过《2020 年度利润分配预案》

    经大华会计师事务所审计，2020 年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利
润 197,340,466.23 元，加上年初未分配利润 434,921,088.09 元，减去 2019 年
度分配的股利 49,570,769.55 元，再提取 10%法定盈余公积金后，本年可供股东
分配的利润为 562,956,738.15 元。

    根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2020 年 12 月 31
日 总 股 本 1,309,462,971 股 为 基 数 ， 减 去 截 止 本 议 案 通 过 日 已 回 购 股 份
20,622,962 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.47 元人民币（含税），
现金分红金额 318,343,482.22 元人民币，占可供分配利润的 56.55%，剩余未分
配利润 244,613,255.93 元结转留存。
    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通
知。

    特此公告。




                                        港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

                                                                2021 年 4 月 20 日




                                                                                    2