港中旅华贸国际物流股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况、2020年度利润分配等事项的
                       专项说明及独立意见
    一、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知（2017年修订）》（中国证券监督管理委员会[2017]16号）、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交
易所股票上市规则》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的有关规定和
精神，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查和落实，现发
表专项说明和独立意见如下：
    1、截至2020年12月31日，公司的对外担保是基于公司发展的合理需要，履
行了相关内部决策程序，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关
信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
    2、2020年度，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存
在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。



   二、对《2020 年度利润分配预案》的独立意见
    本公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了独立意见，认为根据《公司
法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章
程》等相关规定，董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营
状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定，独
立董事同意该利润分配预案，同意将上述方案提交公司2020年度股东大会审议。




    独立董事：茅宁、林建清、姚毅




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