证券代码：603128        证券简称：华贸物流        公告编号：临 2021-030


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
                 关于调整独立董事薪酬的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”） 第
四届董事会第十八次会议审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经
济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，拟将公司第四届董事会独立董事津贴
标准从原来每人每年人民币15万元（税前）调整为每人每年人民币18万元（税前）。
    本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的

工作积极性，符合公司长远发展的需要，决策程序符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 26 日




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