华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告2021-06-16
证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临 2021-035
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)第四届
董事会第十九次会议于 2021 年 6 月 15 日在上海召开。本次会议应出席会议的
董事 6 名,实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民
共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》
的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:
审议通过《关于公司董事会专业委员会委员变动调整的议案》
同意对公司第四届董事会专业委员会进行调整,具体如下:
战略委员会由向宏、韩刚、陈宇三名董事组成,其中向宏为主任委员;
审计委员会由林树、黄文敏、姚毅三名董事组成,其中林树为主任委员;
提名委员会由韩刚、向宏、姚毅三名董事组成,其中韩刚为主任委员;
薪酬与考核委员会由韩刚、林树、黄文敏三名董事组成,其中韩刚为主任委
员。
表决结果:赞成_ 6_票;反对__0__票;弃权__0__票
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
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