证券代码：603128        证券简称：华贸物流         公告编号：临 2021-036


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十次会议于 2021 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席
会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   审议通过《关于设立合资公司的议案》

   全资子公司中特物流有限公司（以下简称“中特物流”）拟与恒展远东（北
京）国际供应链管理股份有限公司（以下简称“恒展远东”）实际控制人、董事长
梁志达以及恒展远东股东梁志伟、北京恒泰远东投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“恒泰远东”，与梁志达、梁志伟合称“合作方”）共同设立合资公司，注
册资本 4410 万元。中特物流以现金方式认缴出资 2160 万元，持股 48.98%；合
作方以非货币及货币方式（即以合作方合计所持标的企业 73.25%的股份作价，
不足部分以现金补足；超额部分计入资本公积）认缴出资 2250 万元，持股
51.02%。

   表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票

     特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                          2021 年 7 月 2 日




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