证券代码：603128        证券简称：华贸物流         公告编号：临 2021-042


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十一次会议于 2021 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合
《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事
会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   审议通过《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司收购杭州佳成国际物流股
份有限公司 70%股份项目的议案》

    为了在跨境电商物流领域构建全产品线、全服务链、全数字化的能力，提升
对于跨境电商中小商家的服务能力，华贸物流拟以 50,536.56 万元现金收购杭州
佳成国际物流股份有限公司 70%股份。

    本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审
议。

   上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司收购杭州佳
成国际物流股份有限公司 70%股份项目的公告》（公告编号：临 2021-043 号）。

   表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票

    特此公告。


                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                         2021 年 7 月 28 日




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