证券代码：603128        证券简称：华贸物流         公告编号：临 2021-047



            港中旅华贸国际物流股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十五次会议于 2021 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于合资新设华贸东北国际物流股份有限公司的议案》

    华贸物流拟与大连通众投资有限公司（以下简称“大连通众”）在辽宁省大
连市设立合资公司，合资公司注册资本为 5000 万元人民币，华贸物流出资 2550
万元人民币持股 51%、大连通众出资 2450 万元人民币持股 49%。

    表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》上刊登的《关于设立合资公司的公告》（公告编号：临 2021-048
号）。

    二、审议通过《关于对深圳深创建控股集团有限公司增资暨关联交易的议案》

    华贸物流拟以自有资金 1717.95 万元人民币对参股公司深圳深创建控股集团
有限公司（以下简称“深创建”）进行增资，本次增资构成关联交易。增资后，
深创建注册资本由目前的 1000 万元增加至 5000 万元人民币。增资完成后，公司
对深创建参股比例由 33.5%上升至 41.06%。

    表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票




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    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：
临 2021-049 号）。



    特此公告。


                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                        2021 年 9 月 11 日




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