证券代码：603128         证券简称：华贸物流       公告编号：临 2021-061


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3
名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公
司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审
议，一致通过如下决议：

   审议同意《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分
股票期权的议案》
    鉴于公司股票期权激励计划原激励对象王亚南、贾磊等 16 人因离职原因，
不再符合激励条件，公司拟注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及
第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。公司股票期权激励计划激励对象由
225 名调整为 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整
为 16,920,850 份。

    监事会经核实后认为，公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数
量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规
及《公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，有利于公司的
持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次调
整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。

    表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    特此公告。

                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

                                                     2021 年 12 月 30 日

                                                                       1